北海港股份有限公司关于控股股东提请2010年度股东大会临时议案的公告_焦点透视_新浪财经

  文章指定遗传密码:000582文章缩写词:北境缩减公报号:2011008

  北缩减命运股份有限公司界分同伴的要价

  2010年度同伴大会暂时法案公报

  公司和董事会保证书传达的忠实。、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略。

  在4月9日,公司宣告了2010年度执行干练的人的告发。,广东南部转向左舷大量界分同伴向公司写颂扬,提请在5月25日聚集的2010年度同伴大会上以为董事会和中西部及东部各州的县议会换届被选的两项提议。上面的文章如今宣告列举如下:

  一、界分同伴的相干提议

  1、运用着的董事会被选的提议

  公司第五届董事会于2008年5月26日经2007年度同伴大会被选发生,任期呼气于2011年5月26日。。广东南部湾港务大量作为拥有我公司40.79%命运的界分同伴,以为董事会大选的提议,著名的黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、甜美、何通志、张忠国、孙子华、邓远志等9报酬公司第六感觉届董事会董事申请求职者,在监狱里,著名的张奇纳、孙子华、邓远志等3报酬孤独董事申请求职者。

  2、运用着的中西部及东部各州的县议会大选的提议

  公司第五届中西部及东部各州的县议会于2008年5月26日经2007年度同伴大会被选发生,任期呼气于2011年5月26日。。广东南部湾港务大量作为拥有我公司40.79%命运的界分同伴,以为中西部及东部各州的县议会大选的提议,著名的白色、梁永和支持物2位申请求职者是第六感觉个面积的镇长。。

  二、董事会与孤独董事的视图

  董事会已核准,界分同伴广东南埠大量是你这么说的嘛!两项提议、公司条例的药典,赞同将公司的2010次年会相干到给公司。

  原因参与药典,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,倘若可以相干到同伴大会被选。

  在公猪大选中采取积聚开票制。。

  公司的孤独董事介绍了视图。,赞同著名的是你这么说的嘛!申请求职者,并将是你这么说的嘛!提议相干到2010届同伴周年的大会。。

  职员掌管1人另由公司职工代表比照参与药典被选发生。

  三、2010年度同伴大会外加告发

  在4月9日,公司宣告了2010年度执行干练的人的告发。。登记簿日期:2011年5月18日,打手势要求会工夫:2011年5月25日(星期三)09:00,打手势要求会安放:Guangx北海海角路145号事业楼9层打手势要求会室。思索上面的法案:

  (1)《运用着的2010年度财务决算及2011年度财务预算告发的提议》

  (2)2010年度利润分配与公积金归功于替换

  (3)运用着的2011年度簿记员事务所修复的提议。

  (4)年度告发和摘要2010

  (5)2010年度董事会任务告发

  (6)2010年度中西部及东部各州的县议会任务告发

  原因界分同伴广东南部湾的提议,加法两张清单:

  (7)运用着的董事会变动被选的提议

  (8)运用着的中西部及东部各州的县议会被选变动的提议

  4月9日公司公报《运用着的聚集2010年度同伴大会的告发》的其它事项不变动。(见昔日公报2010届年会告发)

  本公报

  附件:

  1、董事申请求职者我简历

  2、孤独董事著名的叫牌书

  3、孤独董事申请求职者叫牌

  4、孤独董事的视图

  5、监事申请求职者我简历

  北境缩减命运有限董事会

  2011年5月9日

  附件1、董事申请求职者我简历

  黄宝元我简历

  一、基本保持健康

  黄宝元,男,中共党员,诞年代:1963年10月,学历:中学本科,技术职称:秩序师、国际商务师

  教诲放:

  1983年7月卒业于安徽出租中学

  教养的孤独董事致力于了奇纳文章业协会

  2008年11月取来深圳费率董事会资历

  2011年3月直到今天北京中学资历较深的工商经管EMBA广西研讨小组

  任务经验:

  1983年8月至1992年12月于安徽省出租科大学茶叶研究任务实验室历任厂长、副现场正大光明人

  1993年1月至1999年5月于奇纳蕃畜产广西茶叶使狂喜公司历任部门主管人、执行干练的人助剂、副执行干练的人、执行干练的人

  1999年6月至2003年6月玉光席五金矿物质使狂喜大量公司任执行干练的人兼党委书记

  2003年6月至2006年12月在广西梧州市中恒大量命运股份有限公司主席

  2003年7月至2007年6月玉光席梧州市中恒大量命运股份有限公司任党委书记

  2007年6月直到今天于北缩减命运股份有限公司主席、党委书记,2008年6月直到今天董事会写字台

  兼职保持健康:

  自挑起广西股本权益上市的公司协会会长以后

  二、黄宝元与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、黄宝元不拥有北缩减公司命运。

  四、黄宝元无受过奇纳证监会及支持物参与部门的奖励和文章交易所惩戒。

  五、黄宝元支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、黄宝元契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  马郑国我简历

  一、基本保持健康

  马郑国,男,中共党员,诞年代:1978年5月,学历:硕士研究生的,技术职称:助剂剪辑

  教诲放:

  2004年7月卒业于加拿大操纵中学

  斯特林中学国际在纸上印经管硕士,四月

  任务经验:

  2004年7月至2007年4月在广西在纸上印检修处,前首座官员,助剂剪辑(时期于2006年1月至2007年1月赴英国斯特林中学攻读硕士音阶)

  2007年5月至如今的广东南部湾转向左舷群,新生事物常务副物资供应所长、开发部副执行干练的人,2008年8月直到今天兼职广东南部湾港务大量监事

  兼职保持健康:

  南宁国际复杂的的物流园区股份有限公司董事执行干练的人Beibu P

  挑起广西泛海贸易股份有限公司副执行干练的人(Beibu)

  香港北部大海大量股份有限公司董事长。,北部湾港大量界分股份有限公司

  二、马郑国在公司界分同伴单位供职,与公司界分同伴的相干,与公司的实践把持人缺少相干。。

  三、马郑国不拥有北缩减公司命运。

  四、马郑国无受过奇纳证监会及支持物参与部门的奖励和文章交易所惩戒。

  五、马郑国与黄志堂、在公司界分同伴单位供职,在相干,支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,拥有公司命运百分之五前述事项的同伴、实践把持器当中缺少相干。,除前述事项发行的兼职保持健康外,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、马郑国契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  黄志堂我简历

  一、基本保持健康

  黄志堂,男,中共党员,诞年代:1968年7月,学历:研究生的,技术职称:资历较深的簿记员行政工作的

  教诲放:

  1991年7月 卒业于长沙交通运输量经管干部大学

  1999年至2001年广西师范中学技术秩序与经管研究生的班

  2011年3月直到今天北京中学资历较深的工商经管EMBA广西研讨小组

  任务经验:

  1991年7月至1994年7月广西公路经管局路面处财劳科副科长

  1994年8月至1995年7月奇纳外轮符合公司防城分店财务科

  1995年8月至1996年4月防城港务局计财处掌管簿记员

  1996年4月至1998年11月 反城市港务局总会计部门副物资供应所长

  1998年11月至2004年7月 防城市港务局票据交换所所长

  2004年8月至2007年2月防城港务大量股份有限公司结算中心物资供应所长

  2007年3月至2008年6月广东南部湾国际港务大量股份有限公司总会计部门正大光明人

  2008年7月到如今 广东南部湾国际港务局总会计部门执行干练的人

  兼职保持健康:

  1999年直到今天兼职广西交通簿记员学会理事、广西交通簿记员编辑行政工作的

  二、黄志堂是公司的界分同伴单位,与界分同伴在相干,与公司的实践把持人缺少相干。。

  三、黄志堂不拥有北部缩减公司命运。

  四、黄志堂缺少被奇纳文章监督经管市政检修机构奖励。

  五、黄志堂与马郑国、在公司界分同伴单位供职,在相干,支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,拥有公司命运百分之五前述事项的同伴、公司实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、黄志堂契合公司条例及支持物相干法度、法度保持健康和查问。

  吴启华我简历

  一、基本保持健康

  吴启华,男,中共党员,诞年代:1964年10月,学历:研究生的,技术职称:秩序师

  教诲放:

  1986年7月 卒业于上缩减湾训练

  2001年10月 卒业玉光席师范中学研究生的班

  任务经验:

  1986年07月~1989年05月 防城港外轮符合公司、符合组长

  1989年05月~1994年11月 对香港港务局总控制中心副物资供应所长

  1994年11月~1995年09月 他是防城港兴中港经管局的首要的副处长。

  1995年09月~1998年11月 防城港务局第二的任务区执行干练的人

  1998年11月~1999年09月 防城港埠公司经管规划图部处长

  1999年09月~2003年02月 防城港务局总控制中心物资供应所长、容器公司执行干练的人

  2003年02月~2004年12月 于防城港务大量股份有限公司南机会任执行干练的人

  2005年01月~2007年05月 防城港大量股份有限公司副执行干练的人

  2007年06月直到今天 北海命运股份有限公司执行干练的人,2008任董事05个月

  兼职保持健康:

  无

  二、吴启华与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、伍卫国不拥有北部缩减公司命运。

  四、伍卫国缺少被奇纳文章监督经管市政检修机构奖励。

  五、吴启华支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、伍卫国契合公司条例及支持物相干法度、法度保持健康和查问。

  甜美我资料

  一、基本保持健康

  甜美,男,中共党员,诞年代:1957年11月,学历:中学本科,技术职称:演讲者

  教诲放:

  1981年12月 卒业于湖北公有经济堆事实大学

  任务经验:

  1982年1月至1988年2月 江西财经大学演讲者

  1988年3月至1993年8月 土布审计大学演讲者、教诲事务部物资供应所长

  1993年8月至1994年3月 在北海进出口加工区准备要紧官职

  1994年4月至1996年5月 北境命运股份有限公司总会计部门干练的人

  1996年5月至1999年3月 北缩减口命运股份有限公司首座秩序学家

  3至1999 2005年3月 北海命运股份有限公司副主席、常务副执行干练的人、总秩序师

  2005年3月到如今 北海命运股份有限公司副执行干练的人,octanol 辛醇纪委,2007年11月挑起工会主席,短暂拜访2008年11月首座财务官

  兼职保持健康:

  无

  二、甜美与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、甜美不拥有北缩减公司命运。

  四、甜美于2008年1月受到深圳文章交易所过去的责备的奖励,2011年2月证监会正告奇纳证监会。。

  五、甜美支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、甜美契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  何通志我简历

  一、基本保持健康

  何通志,男,中共党员,诞年代:1972年6月,学历:中学本科,技术职称:助剂工程师、助剂秩序师

  教诲放:

  1993年7月卒业玉光席船舶训练,主修船舶。

  1999年7月卒业于中共广西壮族自治区党校秩序经管专业

  2002年1月,他卒业于党校法度专业。

  2005年6月取来深圳费率董事会资历

  任务经验:

  1993年7月- 1999七月 北部缩减公司的乘船公司一直是三星公司。、二副

  1999年7月-5月2000日 Nort党政写字台长

  2000年5月- 200412月 北缩减界分宁波北奇纳授予股份有限公司挑起的屁股、副执行干练的人,诺斯示意图与新生事物副干练的人

  2004年12月-2007年6月于北缩减公司任文章授予部干练的人、职员掌管

  2007年6月-2008年3月 北境缩减董事会写字台、文章法部干练的人

  2008年4月到如今 北境缩减公司副董事长、董事、文章事务代表,兼历任文章法部干练的人、复杂的的办物资供应所长

  兼职保持健康:

  无

  二、何通志与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、何通志拥有北缩减公司3000命运。

  四、何通志于2008年1月曾受到深圳文章交易所过去的责备的奖励。

  五、何通志支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、何通志契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  张忠国我简历

  一、基本保持健康

  张忠国,男,中共党员,诞年代:1947年2月,学历:研究生的,技术职称:资历较深的簿记员行政工作的,招收簿记员行政工作的

  教诲放:

  1989年 卒业于中南财经中学堆事实专业

  1998年 卒业于奇纳科大学秩序经管研究生的院

  2008年 赢得股本权益上市的公司孤独董事供职资历

  任务经验:

  1964年5月-1973年7月 虎林县,黑龙江省,西岗堆 任簿记员

  1973年7月-1990年4月 广西柳州区公有经济局 复职副处长、副处长

  1990年4月-1991年2月 广西鹿寨县县地方次级长官

  1991年2月-3月1993日 广西柳州地面副写字台长、财办物资供应所长

  1993年3月- 2007工友 广西公有经济厅预算要紧官职物资供应所长、总簿记员行政工作的、副局长

  2005年7月到如今 广西招收簿记员行政工作的协会主席

  2008年5月到如今 北海命运股份有限公司孤独董事

  兼职保持健康:

  2007年7月到如今 柳州钢铁命运股份有限公司孤独董事

  2010年8月到如今 命运股份有限公司广西花溪大量孤独董事

  二、张忠国与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、张奇纳不拥有北部缩减公司命运。

  四、张奇纳缺少被奇纳文章监督经管市政检修机构的奖励。

  五、张忠国支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、张奇纳契合公司条例及支持物相干法度、法度保持健康和查问。

  孙子华我简历

  一、基本保持健康

  孙子华,男,诞年代:1973年3月,学历:研究生的,音阶:硕士,技术职称:秩序师

  教诲放:

  1993年7月 卒业玉光席中学公司经管专业

  1996年7月 卒业玉光席中学公司经管研究生的班

  2007年4月 在SH股本权益上市的公司赢得孤独董事资历

  2009年1月 取来深圳费率董事会资历

  任务经验:

  1996年7月-1999年2月 广西市不相干的运输量公司部干练的人

  1999年3月-2003年5月 广西网通部门主管人

  2003年6月到如今 广西本钱经纪资产经管公司董事长

  2008年5月到如今 北海命运股份有限公司孤独董事

  兼职保持健康:

  无

  二、孙子华与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、孙子华拥有北缩减公司14217命运。

  四、孙子华无受过奇纳证监会及支持物参与部门的奖励和文章交易所惩戒。

  五、孙子华支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、孙子华契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  邓远志我简历

  一、基本保持健康

  邓远志,男,中共党员,诞年代:1969年11月,学历:研究生的,音阶:硕士,技术职称:资历较深的簿记员行政工作的

  教诲放:

  1990年7月 卒业于西安公路大学秩序系。

  2002年10月 卒业玉光席中学堆事实专业。

  2006年4月 在SH股本权益上市的公司赢得孤独董事资历

  2010年3月 新加坡南洋理工中学经管秩序学硕士

  任务经验:

  1990年9月-1994年8月 广西西江乘船作图工程经管局

  1994年9月-1999年5月 玉光席交通运输业基本建设经管局财务科复职副处长、科长,正大光明贵港乘船枢纽工程作图的国家重点

  1999年6月-2007年12月 他是广西西江乘船开展的副总经理簿记员行政工作的。、簿记员行政工作的

  2004年5月2008年6月 玉光席五禁欲的交通命运股份有限公司孤独董事

  2008年1月到如今 玉光席新开展交通授予大量任总簿记员行政工作的

  2008年5月到如今 北海命运股份有限公司孤独董事

  兼职保持健康:

  无

  二、邓远志与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、邓远志不拥有北缩减公司命运。

  四、邓远志无受过奇纳证监会及支持物参与部门的奖励和文章交易所惩戒。

  五、邓远志支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、邓远志契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  附件2、

  北缩减命运股份有限公司孤独董事著名的叫牌书

  著名的人广东南部湾国际港务大量股份有限公司现就著名的张奇纳、孙子华、邓远志为北缩减命运股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者颁发过去的叫牌,被著名的人与北缩减命运股份有限公司的相干,独某个叫牌列举如下:

  著名的者完整被著名的人忧虑。、学历、技术职称、独某个任务经验、所某个兼职任务等以前(被著名的人的独某个简历在,被著名的人已以单色赞同充当北缩减命运股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被著名的人被著名的为申请求职者:

  一、原因法度、行政规章及支持物参与药典,有着挑起股本权益上市的公司董事资历的保持健康。

  二、契合命运股份有限公司ReGu公司药典的事业保持健康。

  三、有着奇纳证监会《运用着的在股本权益上市的公司肉体美孤独董事身体的导航视图》等药典所查问的孤独性:

  (1)被著名的人及其直系亲属、首要社会联络缺席北缩减口股份有限公司,被著名的人及其直系亲属也缺席该股本权益上市的公司界分同伴、实践把持人及其隶属公司。

  (二)被著名的人及其直系亲属挑剔直觉的或不直截了当的拥有北缩减命运股份有限公司已发行命运1%的同伴,也挑剔股本权益上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的顺理成章地同伴。

  (三)被著名的人及其直系亲属缺席直觉的或不直截了当的拥有北缩减命运股份有限公司已发行命运5%前述事项的同伴单位供职,他们也缺少为股本权益上市的公司的前五名同伴检修。。

  (四)被著名的人挑剔命运股份有限公司或其隶属公司。、北缩减命运股份有限公司的财务把持、法度、经管顾及、有技术顾及检修的人。

  (五)被著名的人到处去岁不具有是你这么说的嘛!四项所列命运。

  (六)被著名的人缺席与北缩减命运股份有限公司及其隶属公司或许北缩减命运股份有限公司界分同伴及其隶属公司具有杰出的事实往还的单位供职,去甲属于此类事实单位的界分同伴单位。。

  四、被著名的人挑剔国家公务员或挑起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的相干药典。

  五、被著名的人挑剔党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员身体经管的机关、单位定中心经管干部。

  六、被著名的人在距和归休后不到三年。,拟在股本权益上市的公司任务的定中心经管干部。

  七、被著名的人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的地位来赢得该党。、定中心经管部门赞同定中心经管干部。

  八、被著名的者挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事关税还没有按药典向本人到哪里党委党组(党委)告发并立案的定中心经管干部。

  九、被著名的人在距和归休后不到三年。,且在原供关税经管地面和事实范围内客商持股占25%前述事项公司内供职的行政工作的。

  十、包罗北缩减口命运股份有限公司,被著名的为孤独董事的股本权益上市的公司的总额为:,命运股份有限公司早已在北缩减检修了六积年。。

  十一、被著名的人早已比照证监会《股本权益上市的公司资历较深的经管行政工作的教养任务表演》的药典取来孤独董事资历证书。

  十二、被著名的人被选后,北境缩减命运有限董事会会员中反正包罗第三的的孤独董事,反正有一位孤独董事是簿记员。。

  十三岁、本著名的人早已原因《深圳文章交易所孤独董事立案道路》第三条药典对孤独董事申请求职者相干命运举行判定。

  名人要说的话的话是真实的。、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略;别的方法,投保人想承当法度责任,承兑奖励。。

  被著名的人(封条):广东南部湾转向左舷大量股份有限公司

  2011年5月9日

  附件3、

  命运股份有限公司孤独董事宣言

  申报人张奇纳,作为命运股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,过去的陈说和保证书,我与北缩减命运股份有限公司缺少相干,独某个叫牌列举如下:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也缺席该公司界分同伴、实践把持人及其隶属公司。

  二、在去岁,我和我的直系亲属缺少直觉的或不直截了当的拥有该公司1%前述事项的已发行命运。

  三、在去岁,我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片同伴。

  四、在去岁,我和我的直系亲属缺席直觉的或不直截了当的拥有该公司5%前述事项已发行命运的同伴单位供职。

  五、在去岁,我和我的直系亲属缺席该公司实践把持人、界分同伴的分店。

  六、在去岁,我和我的直系亲属缺席该公司前五名同伴单位供职。

  七、在去岁,我挑剔为公司或其隶属公司、或界分店界分同伴、法度、经管顾及、有技术顾及检修的人。

  八、在去岁,我缺少为公司布置审计、顾及、评价、法度、作为承销品检修的机构的会员。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相干中间阶段检修文章且挑剔该机构的首要正大光明人或合伙人。

  九、本人缺席与该公司及其隶属公司或许该公司界分同伴及其隶属公司具有杰出的事实往还的单位供职,去甲属于此类事实单位的界分同伴单位。。

  十、我挑剔公司的归功于堆、供货商、分发者单位的行政工作的。

  十一、我缺少从股本权益上市的公司和它的M赢得更多的传达。、未发行的支持物权利。

  十二、本人不属于国家公务员或挑起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相干药典。

  十三岁、我挑剔党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员身体经管的机关、单位定中心经管干部。

  十四个、我用不着在三年内距和归休。,拟在股本权益上市的公司任务的定中心经管干部。

  十五我组成的橄榄球队、我用不着在三年内距和归休。,用不着孤独董事的地位来赢得该党。、定中心经管部门赞同定中心经管干部。

  十六、我距和归休挑剔三年,且拟任孤独董事关税还没有按药典向本人到哪里党委党组(党委)告发并立案的定中心经管干部。

  十七、我用不着在三年内距和归休。,且在原供关税经管地面和事实范围内客商持股占25%前述事项公司内供职的行政工作的。

  十八、本人不在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条药典不得挑起公司董事命运。

  第十九、本人早已比照奇纳证监会《股本权益上市的公司资历较深的经管行政工作的教养任务表演》的药典取来孤独董事资历证书。

  二十、我契合公司条例药典的保持健康。。

  二十一、本人将简历及相干我传达相干到股本权益上市的公司,正确,完整无缺的。

  包罗北缩减口命运股份有限公司,我也第一孤独董事。股本权益上市的公司总额不再,我在命运股份有限公司早已有六年多了。。

  张奇纳(正书)慎重叫牌:我完整认识到孤独董事的税收。,确保宣判为真、完整无缺的性和正确性,真实、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略;别的方法,我想承当法度责任,承兑法度制裁。。深圳文章交易所可以验明其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,咱们将容忍奇纳文章监督经管C号的法规、药典等。,确保你有十足的工夫和精神来执行你的税收。,作出孤独的判别,不受公司首要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许我的所有物。

  叫牌人:张奇纳(署名)

  日期:2011年5月9日

  命运股份有限公司孤独董事宣言

  叫牌人孙子华,作为命运股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,过去的陈说和保证书,我与北缩减命运股份有限公司缺少相干,独某个叫牌列举如下:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也缺席该公司界分同伴、实践把持人及其隶属公司。

  二、在去岁,我和我的直系亲属缺少直觉的或不直截了当的拥有该公司1%前述事项的已发行命运。

  三、在去岁,我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片同伴。

  四、在去岁,我和我的直系亲属缺席直觉的或不直截了当的拥有该公司5%前述事项已发行命运的同伴单位供职。

  五、在去岁,我和我的直系亲属缺席该公司实践把持人、界分同伴的分店。

  六、在去岁,我和我的直系亲属缺席该公司前五名同伴单位供职。

  七、在去岁,我挑剔为公司或其隶属公司、或界分店界分同伴、法度、经管顾及、有技术顾及检修的人。

  八、在去岁,我缺少为公司布置审计、顾及、评价、法度、作为承销品检修的机构的会员。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相干中间阶段检修文章且挑剔该机构的首要正大光明人或合伙人。

  九、本人缺席与该公司及其隶属公司或许该公司界分同伴及其隶属公司具有杰出的事实往还的单位供职,去甲属于此类事实单位的界分同伴单位。。

  十、我挑剔公司的归功于堆、供货商、分发者单位的行政工作的。

  十一、我缺少从股本权益上市的公司和它的M赢得更多的传达。、未发行的支持物权利。

  十二、本人不属于国家公务员或挑起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相干药典。

  十三岁、我挑剔党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员身体经管的机关、单位定中心经管干部。

  十四个、我用不着在三年内距和归休。,拟在股本权益上市的公司任务的定中心经管干部。

  十五我组成的橄榄球队、我用不着在三年内距和归休。,用不着孤独董事的地位来赢得该党。、定中心经管部门赞同定中心经管干部。

  十六、我距和归休挑剔三年,且拟任孤独董事关税还没有按药典向本人到哪里党委党组(党委)告发并立案的定中心经管干部。

  十七、我用不着在三年内距和归休。,且在原供关税经管地面和事实范围内客商持股占25%前述事项公司内供职的行政工作的。

  十八、本人不在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条药典不得挑起公司董事命运。

  第十九、本人早已比照奇纳证监会《股本权益上市的公司资历较深的经管行政工作的教养任务表演》的药典取来孤独董事资历证书。

  二十、我契合公司条例药典的保持健康。。

  二十一、本人将简历及相干我传达相干到股本权益上市的公司,正确,完整无缺的。

  包罗北缩减口命运股份有限公司,我也第一孤独董事。股本权益上市的公司总额不再,我在命运股份有限公司早已有六年多了。。

  孙子华(正楷书)慎重叫牌:我完整认识到孤独董事的税收。,确保宣判为真、完整无缺的性和正确性,真实、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略;别的方法,我想承当法度责任,承兑法度制裁。。深圳文章交易所可以验明其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,咱们将容忍奇纳文章监督经管C号的法规、药典等。,确保你有十足的工夫和精神来执行你的税收。,作出孤独的判别,不受公司首要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许我的所有物。

  叫牌人:孙子华(签字)

  日期:2011年5月9日

  命运股份有限公司孤独董事宣言

  叫牌人邓远志,作为命运股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,过去的陈说和保证书,我与北缩减命运股份有限公司缺少相干,独某个叫牌列举如下:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也缺席该公司界分同伴、实践把持人及其隶属公司。

  二、在去岁,我和我的直系亲属缺少直觉的或不直截了当的拥有该公司1%前述事项的已发行命运。

  三、在去岁,我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片同伴。

  四、在去岁,我和我的直系亲属缺席直觉的或不直截了当的拥有该公司5%前述事项已发行命运的同伴单位供职。

  五、在去岁,我和我的直系亲属缺席该公司实践把持人、界分同伴的分店。

  六、在去岁,我和我的直系亲属缺席该公司前五名同伴单位供职。

  七、在去岁,我挑剔为公司或其隶属公司、或界分店界分同伴、法度、经管顾及、有技术顾及检修的人。

  八、在去岁,我缺少为公司布置审计、顾及、评价、法度、作为承销品检修的机构的会员。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相干中间阶段检修文章且挑剔该机构的首要正大光明人或合伙人。

  九、本人缺席与该公司及其隶属公司或许该公司界分同伴及其隶属公司具有杰出的事实往还的单位供职,去甲属于此类事实单位的界分同伴单位。。

  十、我挑剔公司的归功于堆、供货商、分发者单位的行政工作的。

  十一、我缺少从股本权益上市的公司和它的M赢得更多的传达。、未发行的支持物权利。

  十二、本人不属于国家公务员或挑起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相干药典。

  十三岁、我挑剔党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员身体经管的机关、单位定中心经管干部。

  十四个、我用不着在三年内距和归休。,拟在股本权益上市的公司任务的定中心经管干部。

  十五我组成的橄榄球队、我用不着在三年内距和归休。,用不着孤独董事的地位来赢得该党。、定中心经管部门赞同定中心经管干部。

  十六、我距和归休挑剔三年,且拟任孤独董事关税还没有按药典向本人到哪里党委党组(党委)告发并立案的定中心经管干部。

  十七、我用不着在三年内距和归休。,且在原供关税经管地面和事实范围内客商持股占25%前述事项公司内供职的行政工作的。

  十八、本人不在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条药典不得挑起公司董事命运。

  第十九、本人早已比照奇纳证监会《股本权益上市的公司资历较深的经管行政工作的教养任务表演》的药典取来孤独董事资历证书。

  二十、我契合公司条例药典的保持健康。。

  二十一、本人将简历及相干我传达相干到股本权益上市的公司,正确,完整无缺的。

  包罗北缩减口命运股份有限公司,我也第一孤独董事。股本权益上市的公司总额不再,我在命运股份有限公司早已有六年多了。。

  邓远志(正楷书)慎重叫牌:我完整认识到孤独董事的税收。,确保宣判为真、完整无缺的性和正确性,真实、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略;别的方法,我想承当法度责任,承兑法度制裁。。深圳文章交易所可以验明其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,咱们将容忍奇纳文章监督经管C号的法规、药典等。,确保你有十足的工夫和精神来执行你的税收。,作出孤独的判别,不受公司首要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许我的所有物。

  叫牌人:邓远志(签字)

  日期:2011年5月9日

  附件4:

  北缩减命运股份有限公司孤独董事的视图

  由于公司第五届董事会和中西部及东部各州的县议会将任期呼气于2011年5月26日。,5月9日界分同伴广东南部湾国际港务大量股份有限公司(拥有公司40.79%命运)介绍举行董事会换届被选的2010年度同伴大会提案,著名的黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、甜美、何通志、张忠国、孙子华、邓远志等九报酬第六感觉届董事会董事申请求职者,在监狱里,著名的张奇纳、孙子华、邓远志等三报酬孤独董事申请求职者。

  栩栩如生的北缩减命运股份有限公司的孤独董事。,依照肉体美孤独董事身体的导航视图、《股本权益上市的公司管理表演》、运用着的增强T的权利看守的药典,由于孤独成立判别,就是你这么说的嘛!事项作出列举如下评论:

  广东南部湾转向左舷大量的著名的是合法的,著名的顺序契合公司条例、公司条例的参与药典。

  第六感觉位董事会有供职资历。,契合公司条例、公司条例的参与药典,不在第一需求进入由奇纳文章监督经管取缔,并取缔还没有破除的保持健康。。

  第六感觉届董事会董事孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性契合公司条例、公司条例、运用着的到达孤独直觉的导航视图的药典,无界分同伴、实践把持人所有物本人作出孤独的判别。;缺少所有物本人孤独的相干。。

  这件要紧的事实契合公司的合奏收益。、不伤害中小同伴的合法权利的命运。本孤独董事赞同著名的是你这么说的嘛!申请求职者,并将是你这么说的嘛!提议相干到2010届同伴周年的大会。。

  孤独董事:张忠国、孙子华、邓远志(署名)

  2011年5月9日

  附件5:监事申请求职者我简历

  向红我简历

  一、基本保持健康

  向红,女,诞年代:1975年11月,政治事务正视:中共党员,学历:博士研究生的,专业资历:副研究员

  教诲放

  1992年—1996年西南师范中学秩序政法大学法学尚未交配的幼雄兽,全国性报刊秩序经管专业

  1997年—1999年奇纳社会科大学财贸秩序系顾客秩序专业硕士研究生的(退职)

  1999年—2001年广西中学商大学硕士研究生的,国际堆事实专业(退职)

  2001年—2004年奇纳社会科大学布居与临产阵痛秩序所博士研究生的

  任务经验

  1996年7月—1997年3月作图堆南宁高新技术小屋星湖出纳员

  1997年3月—1998年3月作图堆南宁高新小分支记入贷方部记入贷方员

  1998年3月—2001年4月作图堆南宁高新小分支西乡塘分理处物资供应所长

  2001年4月—2001年10月 南宁作图堆贩卖部物资供应所长

  1998年4月—2001年10月 Constructi南宁高新技术支书、首要的党支部会员

  2001年9月—2004年7月奇纳社会科大学研究生的院01级博士五班党支书

  2004年6月—2008年5月交通部交通运输业科学院

  2005年4月—2008年5月交通部交通运输业科学院交通乘船法度研究中心党支部一套物资供应所

  2008年5月到如今广东南部湾国际港务大量新生事物常务副物资供应所长、开发部执行干练的人助剂

  兼职保持健康

  无

  二、在公司界分同伴单位供职,与界分同伴在相干,与公司的实践把持人缺少相干。。

  三、香港不拥有北缩减命运。

  四、洪红从奇纳文章监督经管市政检修机构缺少惩办。

  五、向红与马郑国、黄志堂使入迷于该公司的界分同伴。,在相干,支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,拥有公司命运百分之五前述事项的同伴、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、向红契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  罗贝我简历

  一、基本保持健康

  罗贝,男,中共党员,诞年代:1973年2月,学历:中学本科,技术职称:助剂工程师

  教诲放:

  1996年8月 大连中学机械工程系卒业

  2005年3月 取来深圳费率董事会资历

  任务经验:

  1996年8月至2000年5月 在北港,命运股份有限公司机械养路修配厂技术人员。

  2000年5月至2003年1月 北海市党政要紧官职要紧官职写字台

  2003年1月到如今 向北部缩减公司挑起文章部副干练的人、文章授予部副干练的人、文章法部副干练的人、总办事处副物资供应所长,兼职文章事务代表,2008年2月作为掌管

  兼职保持健康:

  无

  二、罗贝与公司界分同伴及实践把持人不在相干。

  三、梁永不拥有北部缩减公司命运。

  四、梁永缺少被奇纳文章监督经管市政检修机构奖励。

  五、罗贝支持物董事、监事申请求职者当中缺少什么都可以联络。,同伴持股求出比值超越百分之五的公司、实践把持器当中缺少相干。,过来五年缺席支持物机构挑起董事、监事、资历较深的经管行政工作的。

  六、罗贝契合公司条例等相干法度、法度保持健康和查问。

  文章指定遗传密码:000582文章缩写词:北境缩减公报号:2011004-2

  北缩减口命运股份有限公司

  2010年度同伴周年的大会告发(补充后)

  我公司及其董事、监事、资历较深的经管行政工作的保证书公报的忠实、在正确性和完整无缺的性在实地工作的缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或杰出的忽略。

  一、招集打手势要求会基本传达

  1。招集人:董事会

  2的正确性。打手势要求会、合规性

  2011年4月7日董事会五届二十三岁次打手势要求会以为经过了《运用着的聚集2010成年累月度同伴大会的提议》。广东南部转向左舷大量界分同伴向公司写颂扬,提请在5月25日聚集的2010年度同伴大会上以为董事会和中西部及东部各州的县议会换届被选的两项提议。聚集同伴大会打手势要求会。、暂时提案等顺序契合公司条例等法度、行政规章和公司条例的参与药典。

  三。打手势要求会日期和工夫:2011年5月25日(星期三)09:00

  4。打手势要求会方法:在本地开票

  (1)短暂拜访2011年5月18日午后收盘时在奇纳文章登记簿结算有限责任公司深圳分店登记簿在册的本公司全部情况同伴均有权列席这次同伴大会,并可以以以单色形式付托代理人列席打手势要求会和致力于选举权,同伴的代理人不明确的是公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和资历较深的经管行政工作的。

  (3)公司聘任的恳求者。

  6。会场:北海开普路145号事业楼第九层打手势要求会室

  二、打手势要求会以为

  1.打手势要求会以为的正确性和完成时性阐明

  同伴大会以为事项属于重新审议事项。,契合公司条例等法度、行政规章和公司条例的参与药典。同伴大会的顺序是合法的。、完成时。

  2。向同伴大会相干到的提议:

  (1)《运用着的2010年度财务决算及2011年度财务预算告发的提议》

  (2)2010年度利润分配与公积金归功于替换

  (3)运用着的2011年度簿记员事务所修复的提议。

  (4)年度告发和摘要2010

  (5)2010年度董事会任务告发

  (6)2010年度中西部及东部各州的县议会任务告发

  (7)运用着的董事会变动被选的提议

  (8)运用着的中西部及东部各州的县议会被选变动的提议

  在监狱里(7)、(8)运用着的BOA大选的积聚开票制的两遍选举权。另,公司的孤独董事在就是这样股上做了值日告发。。

  三。票据满足的独某个发行

  相干到同伴大会的参与提议传达为:供同伴向上看。

  三、打手势要求会登记簿法

  1。招收以图案装饰、招收工夫和招收安放

  (1)登记簿方法:打手势要求会登记簿可在现场运用、通信或肖像画法。

  (2)登记簿工夫:2011年5月18日起至5月25日打手势要求会聚集时报幕员宣告终止打手势要求会登记簿止。

  (3)登记簿的安放:北缩减公司复杂的的要紧官职,145海角。

  2。相干到和选举权用纸覆盖的查问

  列席打手势要求会的大肚子同伴代表:大肚子营业执照硬拷贝(覆盖标志)、列席容貌份证,如法定代理人付托代理人列席打手势要求会的还须同时布置法定代理人依法发布的以单色付托拨款证。

  列席打手势要求会的顺理成章地人同伴必须做的事布置列席打手势要求会的同伴。:同伴本容貌份证、股本权益理由卡,条件付托代理人在场,他还必须做的事布置身份证。、同伴付托拨款证。

  同伴或同伴正当理由的代理人在场,请须提供是你这么说的嘛!用纸覆盖的原始用纸覆盖,约会行政工作的与证人恳求者坚信礼同伴法定资历的正确性。

  四、支持物

  1。接触到方法:

  联络电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

  肖像画法: 0779-3906387-2206

  联络人:何通志

  邮递区号:536000

  2. 打手势要求会费:列席行政工作的交通、住宿费自理。

  五、备查用纸覆盖:公司决议书、出生于界分同伴的运用着的2010安的两个提案的信,等

  附件:

  1、付托拨款证

  2、相干打手势要求传达(见昔日公司公报)

  北境缩减命运有限董事会

  2011年5月9日

  附件1:

  授 权 委 托 书

  北缩减命运股份有限公司:

  神学家/女人(身份证号码):______________)代表本人(/本同伴单位)列席北缩减公司2010成年累月度同伴大会,而挑剔行使被选权。开票权(请勾选栏),单元词选择,复杂的选择病人:1、完整开票权 );2、可是在本告发中适用于的提名的选举权权 );3、有权对SH大会的某个提名举行选举权 )。(选举权权的偏袒地必须做的事独立解说。,并附于存放处的署名)

  特意地付托

  付托人署名(大肚子标志):

  客户(顺理成章地人)身份证号码:

  付托人同伴账号:

  拥有命运的客户数:

  付托日期:

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