五洲交通:2012年第五次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

五自制的交通:暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息

    五自制的交通            暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息

广西五自制的交通共同承担有限公司

暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息

(600368)

广西五自制的交通共同承担有限董事会

2012 年 11 月 20 日

五自制的交通                        暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息

目        录公司上20年度聚集第五次暂时合股大会的迂回的…………………..公司 暂时合股大会第五次举行或插脚会议议程………………………..公司 2012年度第五次暂时合股大会开票权测量………………………..鸟嘴相接头一:细想上第七届董事会孤独董事的鸟嘴相接头……………10

五自制的交通                暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息

文章行为准则:600368              文章约分:五自制的交通          编号:临 2012-040

广西五自制的交通共同承担有限公司

上20年度聚集第五次暂时合股大会的迂回的

董事会和公司整个地董事典当、给错误的劝告性的提及或伟大忽略,实质的忠实、个人和协同责备的诚实和完整性。

重要实质心情

●举行或插脚会议聚集时期:2012 年 11 月 20 日(星期二)午前 9 点

大会表达日期:2012年11月13日

●举行或插脚会议聚集名列前茅:广西南宁市民族小道 115-1 号现代的国际建筑 28 楼公司次要的举行或插脚限制

举行或插脚会议方法:现场开票方法

也许做准备建立任务关系开票:否

公司的股本权益也许触及典当金事情:不注意

辩论广西五自制的交通共同承担有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会第十次举行或插脚会议后果,公司定于 2012 年 11 月 20 日(星期二)午前 9 点聚集 2012 年第五次暂时合股大会,上面的又现时颁布宣布列举如下

一、聚集举行或插脚会议基本消息

(一)现场举行或插脚会议聚集日期和时期:2012 年 11 月 20 日(星期二)午前 9 点开端

(二)签到日期期:2012年11月13日

(三)聚集名列前茅:广西南宁市民族小道 115-1 号现代的国际建筑 28 楼公司次要的举行或插脚限制

(四)聚集人:董事会

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二、举行或插脚会议细想

序                                                             也许为特殊

票据实质

号                                                              后果事项

1    上第七届董事会孤独董事的鸟嘴相接头                         否

任务变更的原文,辩论中华人民共和国公司条例、公司条例和孤独董事的使关心规定,张天玲装配索取辞去公司的孤独董事作用。。董事会举起使服役审察,这将由董事会思索。,举起邓远志装配为公司第七届董事会孤独董事报考者。邓远志装配与公司及公司刑柱合股、实践试验不注意关系。,不注意持股公司股本权益,它不注意被奇纳河证监会处分和O。 详细详见公司同日在奇纳河文章报、上海文章报及上海文章交易所网站()上演的《广西五自制的交通共同承担有限公司第七届董事会第十次举行或插脚会议后果公报》。 广西五自制的交通共同承担有限公司 2012 年第五次暂时合股大会已知数将提早在上海文章交易所网站上演。

三、列席大会日期及列席大会的列席日期

(1)签到日期期:2012年11月13日

(二)举行或插脚会议出席者

1、终止 2012 年 11 月 13 日后期上海文章交易所收盘后在奇纳河文章签到结算有限责备公司上海公司签到在册的公司合股均有权以本迂回的发布的方法列席这次合股大会及插脚开票权,不克不及亲自列席现场举行或插脚会议的合股可保证另一点钟替换列席(被保证人不用为本公司合股)。合股保证付托书的体式为:。

2、公司董事、监事、非首长初级凑合着活下去职员的。

3、证人初级律师。

4、其另一点钟员。

四、插脚现场举行或插脚会议的表达

(一)签到时期 2012 年 11 月 15 日午前 9 点至 11 点 30 分,从后期15点到1730点。

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(二)签到名列前茅 广西南宁市民族小道 115-1 号现代的国际建筑 26 楼公司文章部

(三)签到测量 列席这次举行或插脚会议的合股或合股代理人应持以下证件材料操纵签到:

1、自然人合股:我的性能书面形式证明、共同承担代金券

2、代表合股的自然人合股的代理人、自然人合股有效性能证件、合股保证付托书及最重要的共同承担代金券

3、代表公司合股列席的法定代理人、公司合股营业执照、共同承担代金券

4、法定代理人在远处代表公司合股列席这次合股大会的代理人:代理人个人有效性能证件、公司合股营业执照、法定代理人性能证,合股保证发给证明书及。 拟列席这次合股大会的合股可持下证件材料剧本、广播稿或许电影剧本(公司股合股营业执照可以硬拷贝插上插头钤)直接到公司操纵列席签到,也可以经过函件或副本表达。,经过函件或副本签到的合股或合股代理人。,请将原始寄给报社手举行或插脚会国会议员连裤内衣t鸣谢。。分担者签到归咎于合股分担者的势在必行的,只因为,上述的寄给报社的原始消息应插脚B。

五、等等事项

(1)接头方法

邮递区号:530028

要旨地址:广西南宁市民族小道 115-1 号现代的国际建筑 26 楼 广西五自制的交通共同承担有限公司文章部

使接触:林明、侠宇

联系电话:071-1-181833、5520235

副本号码:071-1-1818111

(二)举行或插脚会议是良久。,列席举行或插脚会议的合股、合股代理人该当报酬。

五自制的交通               暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息六、备查寄给报社广西五自制的交通共同承担有限公司第七届董事会第十次举行或插脚会议后果。本公报。

广西五自制的交通共同承担有限董事会

两个一点钟或两个11月3日

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逻辑反驳:合股保证付托书的体式

合股保证付托书

兹付托          装配(举止文雅且有教养的女子)代表个人(本单位)列席广西五自制的交通共同承担有限公司(以下约分“公司”)2012 年 11 月 20 日聚集的 2012 年第五次暂时合股大会,开票权权该当整个行使或许由下列的保证人行使

鸟嘴相接头                                                         开票权视域

开票序数

承认弃权

1届第七届董事会孤独董事鸟嘴相接头

(如:非全权代表的付托),请在开票视域中填写是或否或弃权字样。,擦掉、辩论弃权而屡次公认或非公认。)最重要的姓名:最重要的性能证号码:持股数:最重要的文章报账著名的及以为:代销人姓名:代销人性能证号码:付托权力:付托日期:

最重要的署名:                               代销人署名:(公司合股插上插头钤)

上述的举行或插脚会议迂回的登载在 2012 年 11 月 3 日《奇纳河文章报》B008 版和《上海文章报》15 版,同时在上海文章交易所网站上,请抬起头来。

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广西五自制的交通共同承担有限公司

暂时合股大会第五次举行或插脚会议议程

举行或插脚会议时期:2012年11月20日(星期二)午前9时。

举行或插脚会议名列前茅:南宁市民族小道 115-1 号现代的国际建筑 28 楼公司次要的举行或插脚限制

举行或插脚会议主席:举行或插脚会议主席何国春装配

举行或插脚会议议程:

一、何Guochun主席颁布宣布举行或插脚会议开端。

二、董事长Guochun颁布宣布合股姓名(或合股著名的)、人数及其诈骗(代表)的共同承担总额,引见举行或插脚会议的公司董事。、监事、非董事会董事,列席举行或插脚会议的初级律师和等等围攻的证人。

三、大会开票权方法的发布与选择。

四、举行或插脚会议细想

1、上第七届董事会孤独董事的鸟嘴相接头。

五、合股议论。

六、大会开票权。

七、由掌管开票的末后。

八、合股大会后果。

九、广西贵运田初级律师初级律师就本案解读法度视域书。

十、与会理事签名大会后果和后果草案,大会代表在举行或插脚会议记录上签名。。

十一、经理颁布宣布举行或插脚会议完毕。。

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广西五自制的交通共同承担有限公司

2012年度第五次暂时合股大会开票权测量

为了维修业务宽大群众的法定权益,确保合股大会的标准的次序和功效,辩论公司条例、公司条例、《上股票上市的公司合股大会标准的视域的迂回的》和《广西五自制的交通共同承担有限公司合股大举行或插脚会现行命令》等使关心规定,特殊开票权社会事业机构,持有插脚合股大会的职员的都坚持。。

一、举行或插脚会议确保列席举行或插脚会议的合股有国际扶轮。。索取讲的合股应先举手。,经主人批准,会说。有分别的合股同时举手。,经理约定的雄辩家。每名合股议论时期长的不超越 5 分钟。合股可以就票据实质筹集质询,董事会和中西部及东部各州的县议会该当回复或许解说,还可以约定经理回复成绩。。

二、合股大会经过签到开票权开票权。,合股行使开票权权与诈骗的开票权权共同承担,每股镜头一次开票权。。

三、当合股与合股的细想使关心时,,只得使有效开票,他们诈骗的共同承担不应数量开票的总额。。

四、在开票权前,列席举行或插脚会议的围攻至多公认,有凑合着活下去才能的人经过,两位合股代表。

五、合股按索取慎填写开票权。,并将开票权票手验票人;填写的开票权权股数不得超越所诈骗或所代表的弄明白共同承担数,有效的;未包装材料的、错填、不行识别的,合股被以为保持开票权权。,他们诈骗的共同承担除在总投票表决F中。。

六、持票人在开票末后摘要上签名。,并辩论钱的实质发布开票末后。。

七、也许举行或插脚会议经理对VO的末后有任何一个疑问,投票表决可以计算;也许版主不担当凑合着活下去人,列席举行或插脚会议的合股不承认,开票末后后迅速地请票的右方的为DECL,举行或插脚会议的经理被期望承认即时票。。

八、在发布开票末后后,列席举行或插脚会议的合股人数将以数字为根底。、共同承担求出比值和总持股求出比值,大会的书面形式后果,大会的后果将在这次举行或插脚会议上读出经过。。

广西五自制的交通共同承担有限董事会

两个一点钟或两个11月20日

五自制的交通                暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息鸟嘴相接头一

上第七届董事会孤独董事的鸟嘴相接头入席合股及合股代理人:

按照张天玲装配任务变更的原文,(退职书见附件 1),董事会举起使服役审察(复核视域见附件 2),第十届董事会第七次举行或插脚会议细想,董事会举起邓远志装配(个人简历见附件 3)为公司第七届董事会孤独董事报考者。邓远志装配已承认被举起为公司孤独董事报考者(承认举起函见附件 4)。公司孤独董事对上补选公司孤独董事的安排宣布了孤独视域(孤独视域见附件 5)。

邓远志装配的孤独董事供职资历曾经上海文章交易所复核无筹集不信奉国教者。

请合股大会细想和公认。

广西五自制的交通共同承担有限董事会

两个一点钟或两个11月20日

五自制的交通               暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息附件 1

退职书广西五自制的交通共同承担有限董事会:

我任务变更的原文,辩论公司条例、公司条例及股票上市的公司孤独董事供职的使关心规定,个人请辞去广西五自制的交通共同承担有限公司第七届董事会孤独董事的作用。

退职者:张天玲

两个0,10月22日,一点钟或两个

五自制的交通                暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息附件 2

邓远志个人简历

邓远志装配,生于1969年11月,初级会计人员人员。1986 年 9 月至 1990 年 7 月于西安公路特权财会专业本科详细地检查,工艺学有某种文科知识的人;1990 年 7 月至 1994 年 8 月在广西西江乘船建立工程凑合着活下去局任务,任握住会计人员;1994 年 9 月至 1999 年 5 月在广西交通运输业基本建设凑合着活下去局任务,财务处副首长、科长;1999 年 6 月至 2007 年 12月在广西西江乘船建立新世界发展有限公司任务(其间:2000 年 7 月至 2002 年 10 月于广西大学商特权资金专业详细地检查、退职研究生的卒业;2009 年 3 月至 2010 年 3 月于新加坡南洋理工大学凑合着活下去经济专业详细地检查、研究生的卒业、凑合着活下去经济硕士,从1999年6月至2001年7月,副总经理会计人员人员。,2001年8月至2007年12月担负总会计人员人员。2008 年 1 月迄今在广西新发展交通集团公司任务,任董事、总会计人员人员。他也北海港共同承担有限公司的孤独董事。。

五自制的交通                暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息附件 3

上举起邓远志装配

公司第七届董事会董事会

按照张天玲装配任务变更的原文,,现保举邓远志装配为公司第七届董事会孤独董事报考者。

董事会举起使服役细想其F,we的所有格形式以为邓远志装配适合股票上市的公司孤独董事供职的资历和期限,就此而论,提议举起邓远志装配为公司第七届董事会孤独董事报考者。

请细想并索取C第五次特殊大会。

广西五自制的交通共同承担有限董事会举起使服役

董   威 、陈潮、何国纯、杰姆斯L

两个一点钟或两个10月31日

五自制的交通               暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息附件 4

上承认被举起为广西五自制的交通共同承担有限公司

第七届董事会孤独董事报考者的函广西五自制的交通共同承担有限董事会:

个人承认举起并举起为孤独董事。。

被举起人: 邓远志

两个一点钟或两个10月31日

五自制的交通                暂时合股大会第五次举行或插脚会议消息附件 5

广西五自制的交通共同承担有限公司第七届董事会

孤独董事孤独选任的孤独视域

广西五自制的交通共同承担有限公司于 2012 年 11 月 2 日以要旨开票权的方法聚集第七届董事会第十次举行或插脚会议,细想经过了《上第七届董事会孤独董事的鸟嘴相接头》。董事会在M过去的向we的所有格形式适用于了相干消息。,我慎核准并查问了境况。,本孤独判别的视角,董事会第七名孤独董事的孤独视域

按照张天玲装配任务变更的原文,。董事会举起使服役审察、提议,董事会承认举起邓远志装配为公司第七届董事会孤独董事报考者,并于2012适用于了公司第五次暂时合股大会。。

广西五自制的交通共同承担有限董事会上补选第七届董事会孤独董事的举起顺序适合《公司条例》和公司条例的使关心规定,孤独董事报考者邓远志装配具有有重大意义的的供职资历,信守相干恩惠的索取。承认董事会举起邓远志装配作为公司第七届董事会孤独董事报考者。董事会辩论相干事项举行开票权顺序。

广西五自制的交通共同承担有限董事会孤独董事

张忠国、陈   潮、董   威、张天玲

两个一点钟或两个11月2日

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