梦网荣信:独立董事2016年度述职报告

原头条新闻:孟王蓉:孤独董事2016岁入

孟王蓉科技集团一份股份有限公司 孤独董事2016岁入(王一鸣) 入席合股: 各位好!作为孟王蓉科技集团一份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,2016 年度,我遵守公司条例。、《股票上市的公司实行演示》、深圳证券买卖税中小伴侣 股票上市的公司规格化运作演示、在起功能的创建股票上市的公司孤独董事名物的教练反对的话 法度和公司条例的请求,刻苦的尽职,可靠的抬出去孤独董事行使职责,强劲的列席 国民大会委任状国民大会,慎重审察董事会国民大会,并就互相牵连事项现在孤独反对的话。,现实维修 公司和合股的法定合法权利,显著地。以下是我2016年度的停止中的。 报: 一、列席董事会和合股大会 2016,我作为孤独董事列席了国民大会。: 出席当年 亲自出狱来来 付托出 默认 是延续两倍吗? 用电话通牒合股 列席合股 姓名 国民大会次数 国民大会次数 董事会国民大会次数 位次数 位次数 次数 亲自出狱来来席国民大会 王一鸣 9 9 0 0 否 3 1 今年,我遵守ASSOC条目的有规律的和请求。,列席董事 会国民大会,列席合股大会,对票据的慎重思索,以缜密的的方法行使开票权。,使充分竞选有关运动的孤独性 董事的功能,维修公司的完整的红利和未成年人的红利。当年向董事会关系到的个人财产从科学实验中提取的价值 个人财产容器均走过慎重思索。,并现在有理化建议。,个人财产提案都投要。,缺少开票号码。、弃权票 的机遇。 二、2016宣布孤独反对的话 依据互相牵连法度、法规和使关心的有规律的,作为公司的孤独董事,我的2016年度公司亲身参与 对营的竞选有关运动的停止了慎重的默认和反省。,深刻默认公司的生产经营和国际贸易 良好与工具、公司归结为书、金融实行、事情开展与覆盖伸出向上等互相牵连M 项,关系到互相牵连通信,与互相牵连参谋的沟通,关怀公司的运作、实行地位。公司先前的国民大会 董事会上,率先,本人不得不慎重反省有关运动的从科学实验中提取的价值和互相牵连的引见。,在此根底上,孤独、客 观、开票权的成心行使,在起功能的重大成绩的孤独反对的话。 1、在2016年4月18日召集的公司六年级届董事会最早的国民大会上,我成绩以下伸出。 了孤独反对的话: 董事会挑选高级实行参谋的的孤独反对的话:这次国民大会约定的公司高级实行参谋的 抬出去行使职责的资历和资历。,能胜任岗位行使职责。,未发 存在《公司条例》有规律的取缔供职如下被奇纳证监会使受苦贫穷禁入处分且还没有破除的机遇, 张贴、归结为和任用顺序契合有规律的。,如下,意见相合这个时候 董事会挑选高级实行参谋的的归结为。 2、在2016年6月28日召集的公司六年级届董事会第四次国民大会上,我成绩以下伸出。 了孤独反对的话: 公司销售额资产的孤独反对的话: 1、公司依照公司的开展停止这项买卖。,买卖按牌价销售额。,买卖价钱 公允,它表现了贫穷化的根本的。,不伤害其他的合股的红利,显著地中小伴侣的红利。 2、本公司销售额资产的钞票,公司召集的六年级届董事会第四次国民大会 经过,国民大会的董事们使杰出表现意见相合。。详述和付诸表决顺序与使关心事项划一。、 溶液和溶液的有规律的,开票出狱合法无效的。。 本人意见相合公司这次将销售额资产。。 3、在 2016 年 8 月 18 六年级届董事会六年级次国民大会于星期天召集,我将成绩以下伸出。 每一孤独的反对的话被表达出狱。: 在起功能的事业和表面的特殊讲授和孤独反对的话: 依据奇纳证监会《在起功能的公以为优秀的股票上市的公司与关系方资产买卖及股票上市的公司外部的使安全书到什么程度问 成绩通牒 (证监会成绩〔2003〕56条) 和在起功能的公以为优秀的股票上市的公司外部的使安全书行动的通牒 (证监会) 头发〔2005〕120 法规和请求,同时,依据奇纳证监会 度数教练、公司《溶液》、董事会顺序有规律的、孤独董事任务名物、《内容把持 孤独董事的行使职责由使关心有规律的付托,在发言期内,本人使安全外部的使安全书。、与关 协同基金买卖的反省和抬出去该当是协同的。,下达特殊讲授和孤独反对的话。: 1、关系方资产买卖 使靠近 2016 年 6 月 30 日,缺少刑柱合股和其他的关系方。、公司占 50%为了 根底一份的关系方承当公司的机遇。 2、积聚和现行表面使安全书 2015 年 8 月 24 日,经第五届董事会十九分之一次国民大会委托,辽宁荣信公司 电力机械把持交互图像技术股份有限公司请求人民币到盛京筑股份有限公司 1,000 万元多个的教授 信用证表示愿意共同负责任使安全。,使安全总结人民币 1,000 万元;辽宁荣信公司防爆导电的技术 股份有限公司向盛京筑一份股份有限公司请求人民币 1,000 万元多个的教授信限量表示愿意连 负责任使安全,使安全总结人民币 1,000 万元;辽宁荣信公司导电的传动技术有限负责任公司 向盛京筑一份股份有限公司鞍山用枝形叶脉刺绣花纹装饰请求人民币 1,000 万元多个的教授信限量表示愿意共同负责任担 保,使安全总结人民币 1,000 万元。2015 年 10 月 29 日,被公司第五届董事会第二十一次 国民大会详述委托,辽宁荣信公司导电的传动技术有限负责任公司向兴业银行筑一份股份有限公司鞍 山用枝形叶脉刺绣花纹装饰请求人民币 5,000 万元多个的教授信用证表示愿意共同负责任使安全。,使安全总结人民币 3,000 万元。 另外,公司及其分店缺少外部的使安全书。。 使靠近 2016 年 6 月 30 日本公司委托的使安全书总结总计的 6,000 万元,现实使安全书 总结为 万元。 本人以为,公司与关系方当中的资产往还及外部的使安全书行动完整契合证监发[2003]56 号文及证监头发〔2005〕120 有规律的编号。 4、在 2016 年 12 月 5 六年级届董事会第九次国民大会于星期天召集,我将成绩以下伸出。 每一孤独的反对的话被表达出狱。: 销售额资产及互相牵连买卖的孤独反对的话: 1、一份让契合公司FO的战术贫穷,赞成助长 内容资源无效使展开,更多助长公司事情的波动开展。股权让限价根本的是有理的。、 公允,不存在红利转变。。。。。。,对公司孤独性缺少冲撞。,与奇纳证监会保持划一、深圳证券买卖 公司条例的使关心有规律的,公司和合股的红利不受伤害,显著地。 2、该公司销售额资产及互相牵连买卖的意向。,公司依法创办的六年级届董事会 九届国民大会经过详述,互相牵连董事防止了对互相牵连买卖的开票。,详述和开票的快跑与大众划一。 司法与其他的互相牵连法度、溶液和溶液的有规律的,开票出狱合法无效的。。 本人意见相合一份让是同族关系的。,并意见相合董事会将上述的事项关系到 2016 年 第三届暂时合股大会。 公司资产销售额及互相牵连买卖的事前委托: 公司拟将持若干北京的旧称荣科恒阳矫正交互图像技术股份有限公司(以下约分“荣科恒阳”或“标的 公司”)51%的股权同意让给深圳松禾国引入能股权基金伙伴关系伴侣(以下约分“松 沃国庄,天健会计事务所(特殊普通伙伴关系)深圳分行 2016 年 11 月 15 日本发行 《审计发言》(天健深审(2016)1003 数字)作为论据,交互协商办理,一份让价钱 币 9,107 万元。 考虑到这次重组,公司与其AS当中的买卖,董事会、合股大会使关心事项 开票工夫,关系董事、互相牵连合股应防止开票。。 一份让契合公司FO的战术贫穷,赞成助长公司开展开展开展 内容资源无效使展开,更多助长公司事情的波动开展。股权让限价根本的是有理的。、公 允,不存在红利转变。。。。。。,对公司孤独性缺少冲撞。,与奇纳证监会保持划一、深圳证券买卖税 溶液的使关心有规律的,公司和合股的红利不受伤害,显著地。本人 他意见相合将这件事情关系到六年级届董事会第九次国民大会。。 三、岁入表演与沟通 我正编制和表演岁入。,与年度审计会计人员沟通,默认、优秀的年报 审计平面图,慎重听取公司对安南公司的实行发言, 与审计快跑中显示证据的成绩停止沟通,确保即时精确地表演岁入。 四、保卫覆盖者合法权利的任务 作为公司的孤独董事,我用外边办事处和其他的方法来公司。 2016 年生产经营、财务 实行、外部的覆盖、岁入编制和表演等重大成绩。,强劲的查询。,翔实 听取互相牵连参谋的的发言。,获取方针决策所需的通信和通信,即时、片面地默认公司的和谐 永恒的的管理限制和能的管理风险,并在董事会和董事会上颁布 了反对的话,行使范围。 同时,经过研究法度、法规和规章名物,特殊坚持到底公以为优秀的公司实行建筑物。 对公共安全法度法规的看法与投合心意,圆房保卫公司和大众 合股合法权利的智力形态智力,提高保卫公司和覆盖者的最大限度的。。 五、其他的事项 1、缺少孤独董事建议召集董事会国民大会。 2、缺少孤独董事建议服务或解聘一家会计事务所。。 3、缺少工作孤独董事工作表面审计机构。 六、联系方法 孤独董事王一鸣信箱: wymecon@ 末版,2016参加和相配互相牵连参谋的的任务。,在这边表达你的亲身参与。 谢。 发言完整的,责怪! 孟王蓉科技集团一份股份有限公司 孤独董事:王一鸣 2017 年 4 月 25 日 孟王蓉科技集团一份股份有限公司 孤独董事2016岁入(陶萧风) 入席合股: 各位好!作为孟王蓉科技集团一份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,2016 年度,我遵守公司条例。、《股票上市的公司实行演示》、深圳证券买卖税中小伴侣 股票上市的公司规格化运作演示、在起功能的创建股票上市的公司孤独董事名物的教练反对的话 法度和公司条例的请求,刻苦的尽职,可靠的抬出去孤独董事行使职责,强劲的列席 国民大会委任状国民大会,慎重审察董事会国民大会,并就互相牵连事项现在孤独反对的话。,现实维修 公司和合股的法定合法权利,显著地。以下是我2016年度的停止中的。 报: 一、列席董事会和合股大会 2016,我作为孤独董事列席了国民大会。: 出席当年 亲自出狱来来 付托出 默认 是延续两倍吗? 用电话通牒合股 列席合股 姓名 国民大会次数 国民大会次数 董事会国民大会次数 位次数 位次数 次数 亲自出狱来来席国民大会 陶萧风 9 9 0 0 否 3 1 今年,我遵守ASSOC条目的有规律的和请求。,列席董事 会国民大会,列席合股大会,对票据的慎重思索,以缜密的的方法行使开票权。,使充分竞选有关运动的孤独性 董事的功能,维修公司的完整的红利和未成年人的红利。当年向董事会关系到的个人财产从科学实验中提取的价值 个人财产容器均走过慎重思索。,并现在有理化建议。,个人财产提案都投要。,缺少开票号码。、弃权票 的机遇。 二、2016宣布孤独反对的话 依据互相牵连法度、法规和使关心的有规律的,作为公司的孤独董事,我的2016年度公司亲身参与 对营的竞选有关运动的停止了慎重的默认和反省。,深刻默认公司的生产经营和国际贸易 良好与工具、公司归结为书、金融实行、事情开展与覆盖伸出向上等互相牵连M 项,关系到互相牵连通信,与互相牵连参谋的沟通,关怀公司的运作、实行地位。公司先前的国民大会 董事会上,率先,本人不得不慎重反省有关运动的从科学实验中提取的价值和互相牵连的引见。,在此根底上,孤独、客 观、开票权的成心行使,在起功能的重大成绩的孤独反对的话。 1、在2016年4月18日召集的公司六年级届董事会最早的国民大会上,我成绩以下伸出。 了孤独反对的话: 董事会挑选高级实行参谋的的孤独反对的话:这次国民大会约定的公司高级实行参谋的任 一名合格参谋的干HI的资历和资历,能胜任岗位行使职责。,未显示证据 有《公司条例》有规律的取缔供职如下被奇纳证监会使受苦贫穷禁入处分且还没有破除的机遇,其 张贴、归结为和任用顺序契合有规律的。,如下,意见相合这个时候董 挑选高级实行参谋的的归结为。。 2、在2016年6月28日召集的公司六年级届董事会第四次国民大会上,我成绩以下伸出。 了孤独反对的话: 公司销售额资产的孤独反对的话: 1、公司依照公司的开展停止这项买卖。,买卖按牌价销售额。,买卖价钱 公允,它表现了贫穷化的根本的。,不伤害其他的合股的红利,显著地中小伴侣的红利。 2、本公司销售额资产的钞票,公司召集的六年级届董事会第四次国民大会 经过,国民大会的董事们使杰出表现意见相合。。详述和付诸表决顺序与使关心事项划一。、 溶液和溶液的有规律的,开票出狱合法无效的。。 本人意见相合公司这次将销售额资产。。 3、在 2016 年 8 月 18 六年级届董事会六年级次国民大会于星期天召集,我将成绩以下伸出。 每一孤独的反对的话被表达出狱。: 在起功能的事业和表面的特殊讲授和孤独反对的话: 依据奇纳证监会《在起功能的公以为优秀的股票上市的公司与关系方资产买卖及股票上市的公司外部的使安全书到什么程度问 成绩通牒 (证监会成绩〔2003〕56条) 和在起功能的公以为优秀的股票上市的公司外部的使安全书行动的通牒 (证监会) 头发〔2005〕120 法规和请求,同时,依据奇纳证监会 度数教练、公司《溶液》、董事会顺序有规律的、孤独董事任务名物、《内容把持 孤独董事的行使职责由使关心有规律的付托,在发言期内,本人使安全外部的使安全书。、与关 协同基金买卖的反省和抬出去该当是协同的。,下达特殊讲授和孤独反对的话。: 1、关系方资产买卖 使靠近 2016 年 6 月 30 日,缺少刑柱合股和其他的关系方。、公司占 50%为了 根底一份的关系方承当公司的机遇。 2、积聚和现行表面使安全书 2015 年 8 月 24 日,经第五届董事会十九分之一次国民大会委托,辽宁荣信公司 电力机械把持交互图像技术股份有限公司请求人民币到盛京筑股份有限公司 1,000 万元 多个的 授信用证表示愿意共同负责任使安全。,使安全总结人民币 1,000 万元;辽宁荣信公司防爆导电的技 术股份有限公司向盛京筑一份股份有限公司请求人民币 1,000 万元多个的教授信限量表示愿意 连负责任使安全,使安全总结人民币 1,000 万元;辽宁荣信公司导电的传动技术有限负责任公 本司请求人民币到盛京筑一份股份有限公司鞍山B 1,000 万元多个的教授信限量表示愿意共同负责任 使安全书,使安全总结人民币 1,000 万元。2015 年 10 月 29 日,公司第五届董事会第二十一 第二次国民大会详述经过,辽宁荣信公司导电的传动技术有限负责任公司向兴业银行筑一份股份有限公司 鞍山用枝形叶脉刺绣花纹装饰请求人民币 5,000 万元多个的教授信用证表示愿意共同负责任使安全。,使安全总结人民币 3,000 万元。 另外,公司及其分店缺少外部的使安全书。。 使靠近 2016 年 6 月 30 日本公司委托的使安全书总结总计的 6,000 万元,现实使安全书 总结为 万元。 本人以为,公司与关系方当中的资产往还及外部的使安全书行动完整契合证监发[2003]56 号文及证监头发〔2005〕120 有规律的编号。 4、在 2016 年 12 月 5 六年级届董事会第九次国民大会于星期天召集,我将成绩以下伸出。 每一孤独的反对的话被表达出狱。: 销售额资产及互相牵连买卖的孤独反对的话: 1、一份让契合公司FO的战术贫穷,赞成助长 内容资源无效使展开,更多助长公司事情的波动开展。股权让限价根本的是有理的。、 公允,不存在红利转变。。。。。。,对公司孤独性缺少冲撞。,与奇纳证监会保持划一、深圳证券买卖 公司条例的使关心有规律的,公司和合股的红利不受伤害,显著地。 2、该公司销售额资产及互相牵连买卖的意向。,公司依法创办的六年级届董事会 九届国民大会经过详述,互相牵连董事防止了对互相牵连买卖的开票。,详述和开票的快跑与大众划一。 司法与其他的互相牵连法度、溶液和溶液的有规律的,开票出狱合法无效的。。 本人意见相合一份让是同族关系的。,并意见相合董事会将上述的事项关系到 2016 年 第三届暂时合股大会。 公司资产销售额及互相牵连买卖的事前委托: 作为孟王蓉科技集团一份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,依据大众 司法》、深圳证券买卖税上市有规律的、创建股票上市的公司孤独董事名物的教练 反对的话与溶液及其他的使关心有规律的, 契合孤独性、成立、公平的根本的,本人先前慎重审察过了。 拟关系到董事会详述的使关心公文,在默认互相牵连通信的根底上,董事会互相牵连法案 事前委托。: 公司拟将持若干北京的旧称荣科恒阳矫正交互图像技术股份有限公司(以下约分“荣科恒阳”或“标的 公司”)51%的股权同意让给深圳松禾国引入能股权基金伙伴关系伴侣(以下约分“松 沃国庄,天健会计事务所(特殊普通伙伴关系)深圳分行 2016 年 11 月 15 日本发行 《审计发言》(天健深审(2016)1003 数字)作为论据,交互协商办理,一份让价钱 币 9,107 万元。 考虑到这次重组,公司与其AS当中的买卖,董事会、合股大会使关心事项 开票工夫,关系董事、互相牵连合股应防止开票。。 一份让契合公司FO的战术贫穷,赞成助长公司开展开展开展 内容资源无效使展开,更多助长公司事情的波动开展。股权让限价根本的是有理的。、公 允,不存在红利转变。。。。。。,对公司孤独性缺少冲撞。,与奇纳证监会保持划一、深圳证券买卖税 溶液的使关心有规律的,公司和合股的红利不受伤害,显著地。本人 他意见相合将这件事情关系到六年级届董事会第九次国民大会。。 三、岁入表演与沟通 我正编制和表演岁入。,与年度审计会计人员沟通,默认、优秀的年报 审计平面图,慎重听取公司对安南公司的实行发言, 与审计快跑中显示证据的成绩停止沟通,确保即时精确地表演岁入。 四、保卫覆盖者合法权利的任务 作为公司的孤独董事,我用外边办事处和其他的方法来公司。 2016 年生产经营、财务 实行、外部的覆盖、岁入编制和表演等重大成绩。,强劲的查询。,翔实 听取互相牵连参谋的的发言。,获取方针决策所需的通信和通信,即时、片面地默认公司的和谐 永恒的的管理限制和能的管理风险,并在董事会和董事会上颁布 了反对的话,行使范围。 同时,经过研究法度、法规和规章名物,特殊坚持到底公以为优秀的公司实行建筑物。和 对公共安全法度法规的看法与投合心意,圆房保卫公司和大众合股 智力形态的合法权利智力,提高保卫公司和覆盖者的最大限度的。。 五、其他的事项 1、缺少孤独董事建议召集董事会国民大会。 2、缺少孤独董事建议服务或解聘一家会计事务所。。 3、缺少工作孤独董事工作表面审计机构。 六、联系方法 孤独董事陶萧风信箱: taoXF@ 末版,2016参加和相配互相牵连参谋的的任务。,在这边表达你的亲身参与。 谢。 发言完整的,责怪! 孟王蓉科技集团一份股份有限公司 孤独董事:陶萧风 2017 年 4 月 25 日 孟王蓉科技集团一份股份有限公司 孤独董事2016岁入(谢忠平) 入席合股: 各位好!作为孟王蓉科技集团一份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,2016 年度,我遵守公司条例。、《股票上市的公司实行演示》、深圳证券买卖税中小伴侣 股票上市的公司规格化运作演示、在起功能的创建股票上市的公司孤独董事名物的教练反对的话 法度和公司条例的请求,刻苦的尽职,可靠的抬出去孤独董事行使职责,强劲的列席 国民大会委任状国民大会,慎重审察董事会国民大会,并就互相牵连事项现在孤独反对的话。,现实维修 公司和合股的法定合法权利,显著地。以下是我2016年度的停止中的。 报: 一、列席董事会和合股大会 2016,我作为孤独董事列席了国民大会。: 出席当年 亲自出狱来来 付托出 默认 是延续两倍吗? 用电话通牒合股 列席合股 姓名 国民大会次数 国民大会次数 董事会国民大会次数 位次数 位次数 次数 亲自出狱来来席国民大会 谢忠平 9 9 0 0 否 3 1 今年,我遵守ASSOC条目的有规律的和请求。,列席董事 会国民大会,列席合股大会,对票据的慎重思索,以缜密的的方法行使开票权。,使充分竞选有关运动的孤独性 董事的功能,维修公司的完整的红利和未成年人的红利。当年向董事会关系到的个人财产从科学实验中提取的价值 个人财产容器均走过慎重思索。,并现在有理化建议。,个人财产提案都投要。,缺少开票号码。、弃权票 的机遇。 二、2016宣布孤独反对的话 依据互相牵连法度、法规和使关心的有规律的,作为公司的孤独董事,我的2016年度公司亲身参与 对营的竞选有关运动的停止了慎重的默认和反省。,深刻默认公司的生产经营和国际贸易 良好与工具、公司归结为书、金融实行、事情开展与覆盖伸出向上等互相牵连M 项,关系到互相牵连通信,与互相牵连参谋的沟通,关怀公司的运作、实行地位。公司先前的国民大会 董事会上,率先,本人不得不慎重反省有关运动的从科学实验中提取的价值和互相牵连的引见。,在此根底上,孤独、客 观、开票权的成心行使,在起功能的重大成绩的孤独反对的话。 1、在2016年4月18日召集的公司六年级届董事会最早的国民大会上,我成绩以下伸出。 了孤独反对的话: 孤独董事董事会挑选高级实行参谋的的孤独反对的话:这次国民大会约定的公司高级实行参谋的。 参谋的在抬出去行使职责的资历和资历。,能抬出去岗位行使职责。 求,未发存在《公司条例》有规律的取缔供职如下被奇纳证监会使受苦贫穷禁入处分且还没有破除 的机遇,张贴、归结为和任用顺序契合有规律的。,如下, 意见相合这个时候董事会挑选高级实行参谋的的归结为。 2、在2016年6月28日召集的公司六年级届董事会第四次国民大会上,我成绩以下伸出。 了孤独反对的话: 公司销售额资产的孤独反对的话: 1、公司依照公司的开展停止这项买卖。,买卖按牌价销售额。,买卖价钱 公允,它表现了贫穷化的根本的。,不伤害其他的合股的红利,显著地中小伴侣的红利。 2、本公司销售额资产的钞票,公司召集的六年级届董事会第四次国民大会 经过,国民大会的董事们使杰出表现意见相合。。详述和付诸表决顺序与使关心事项划一。、 溶液和溶液的有规律的,开票出狱合法无效的。。 本人意见相合公司这次将销售额资产。。 3、在 2016 年 8 月 18 六年级届董事会六年级次国民大会于星期天召集,我将成绩以下伸出。 每一孤独的反对的话被表达出狱。: 在起功能的事业和表面的特殊讲授和孤独反对的话: 依据奇纳证监会《在起功能的公以为优秀的股票上市的公司与关系方资产买卖及股票上市的公司外部的使安全书到什么程度问 成绩通牒 (证监会成绩〔2003〕56条) 和在起功能的公以为优秀的股票上市的公司外部的使安全书行动的通牒 (证监会) 头发〔2005〕120 法规和请求,同时,依据奇纳证监会 度数教练、公司《溶液》、董事会顺序有规律的、孤独董事任务名物、《内容把持 孤独董事的行使职责由使关心有规律的付托,在发言期内,本人使安全外部的使安全书。、与关 协同基金买卖的反省和抬出去该当是协同的。,下达特殊讲授和孤独反对的话。: 1、关系方资产买卖 使靠近 2016 年 6 月 30 日,缺少刑柱合股和其他的关系方。、公司占 50%为了 根底一份的关系方承当公司的机遇。 2、积聚和现行表面使安全书 2015 年 8 月 24 日,经第五届董事会十九分之一次国民大会委托,辽宁荣信公司 电力机械把持交互图像技术股份有限公司请求人民币到盛京筑股份有限公司 1,000 万元 多个的 授信用证表示愿意共同负责任使安全。,使安全总结人民币 1,000 万元;辽宁荣信公司防爆导电的技 术股份有限公司向盛京筑一份股份有限公司请求人民币 1,000 万元多个的教授信限量表示愿意 连负责任使安全,使安全总结人民币 1,000 万元;辽宁荣信公司导电的传动技术有限负责任公 本司请求人民币到盛京筑一份股份有限公司鞍山B 1,000 万元多个的教授信限量表示愿意共同负责任 使安全书,使安全总结人民币 1,000 万元。2015 年 10 月 29 日,公司第五届董事会第二十一 第二次国民大会详述经过,辽宁荣信公司导电的传动技术有限负责任公司向兴业银行筑一份股份有限公司 鞍山用枝形叶脉刺绣花纹装饰请求人民币 5,000 万元多个的教授信用证表示愿意共同负责任使安全。,使安全总结人民币 3,000 万元。 另外,公司及其分店缺少外部的使安全书。。 使靠近 2016 年 6 月 30 日本公司委托的使安全书总结总计的 6,000 万元,现实使安全书 总结为 万元。 本人以为,公司与关系方当中的资产往还及外部的使安全书行动完整契合证监发[2003]56 号文及证监头发〔2005〕120 有规律的编号。 4、在 2016 年 12 月 5 六年级届董事会第九次国民大会于星期天召集,我将成绩以下伸出。 每一孤独的反对的话被表达出狱。: 销售额资产及互相牵连买卖的孤独反对的话: 1、一份让契合公司FO的战术贫穷,赞成助长 内容资源无效使展开,更多助长公司事情的波动开展。股权让限价根本的是有理的。、 公允,不存在红利转变。。。。。。,对公司孤独性缺少冲撞。,与奇纳证监会保持划一、深圳证券买卖 公司条例的使关心有规律的,公司和合股的红利不受伤害,显著地。 2、该公司销售额资产及互相牵连买卖的意向。,公司依法创办的六年级届董事会 九届国民大会经过详述,互相牵连董事防止了对互相牵连买卖的开票。,详述和开票的快跑与大众划一。 司法与其他的互相牵连法度、溶液和溶液的有规律的,开票出狱合法无效的。。 本人意见相合一份让是同族关系的。,并意见相合董事会将上述的事项关系到 2016 年 第三届暂时合股大会。 公司资产销售额及互相牵连买卖的事前委托: 作为孟王蓉科技集团一份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,依据大众 司法》、深圳证券买卖税上市有规律的、创建股票上市的公司孤独董事名物的教练 反对的话与溶液及其他的使关心有规律的, 契合孤独性、成立、公平的根本的,本人先前慎重审察过了。 拟关系到董事会详述的使关心公文,在默认互相牵连通信的根底上,董事会互相牵连法案 事前委托。: 公司拟将持若干北京的旧称荣科恒阳矫正交互图像技术股份有限公司(以下约分“荣科恒阳”或“标的 公司”)51%的股权同意让给深圳松禾国引入能股权基金伙伴关系伴侣(以下约分“松 沃国庄,天健会计事务所(特殊普通伙伴关系)深圳分行 2016 年 11 月 15 日本发行 《审计发言》(天健深审(2016)1003 数字)作为论据,交互协商办理,一份让价钱 币 9,107 万元。 考虑到这次重组,公司与其AS当中的买卖,董事会、合股大会使关心事项 开票工夫,关系董事、互相牵连合股应防止开票。。 一份让契合公司FO的战术贫穷,赞成助长公司开展开展开展 内容资源无效使展开,更多助长公司事情的波动开展。股权让限价根本的是有理的。、公 允,不存在红利转变。。。。。。,对公司孤独性缺少冲撞。,与奇纳证监会保持划一、深圳证券买卖税 溶液的使关心有规律的,公司和合股的红利不受伤害,显著地。本人 他意见相合将这件事情关系到六年级届董事会第九次国民大会。。 三、岁入表演与沟通 我正编制和表演岁入。,与年度审计会计人员沟通,默认、优秀的年报 审计平面图,慎重听取公司对安南公司的实行发言, 与审计快跑中显示证据的成绩停止沟通,确保即时精确地表演岁入。 四、保卫覆盖者合法权利的任务 作为公司的孤独董事,我用外边办事处和其他的方法来公司。 2016 年生产经营、财务 实行、外部的覆盖、岁入编制和表演等重大成绩。,强劲的查询。,翔实 听取互相牵连参谋的的发言。,获取方针决策所需的通信和通信,即时、片面地默认公司的和谐 永恒的的管理限制和能的管理风险,并在董事会和董事会上颁布 了反对的话,行使范围。 同时,经过研究法度、法规和规章名物,特殊坚持到底公以为优秀的公司实行建筑物。和 对公共安全法度法规的看法与投合心意,圆房保卫公司和大众合股 智力形态的合法权利智力,提高保卫公司和覆盖者的最大限度的。。 五、其他的事项 1、缺少孤独董事建议召集董事会国民大会。 2、缺少孤独董事建议服务或解聘一家会计事务所。。 3、缺少工作孤独董事工作表面审计机构。 六、联系方法 孤独董事谢中平电子邮件:wxsxxh@ 末版,2016参加和相配互相牵连参谋的的任务。,在这边表达你的亲身参与。 谢。 发言完整的,责怪! 孟王蓉科技集团一份股份有限公司 孤独董事:谢忠平 2017 年 4 月 25 日回到搜狐,检查更多

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